美卓提名委员会关于董事会人员组成和薪酬的议案砼搅拌站

美卓提名委员会关于董事会人员组成和薪酬的议案

美卓公司提名委员会提议，下一次年度股东大会将于2014年3月26日召开，董事会成员人数为7人。关于董事会人员组成的议案 提名委员会向年度股东大会提议，改选Mikael .. 美卓公司提名委员会提议，下一次年度股东大会将于2014年3月26日召开，董事会成员人数为7人。

关于董事会人员组成的议案

提名委员会向年度股东大会提议，改选Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola和Eeva Sipilä为董事会成员，任期直至2015年度股东大会结束时止。提议改选Mikael Lilius为董事会主席，Christer Gardell为董事会副主席。

关于董事会薪酬的议案

提名委员会向年度股东大会提议，改选后任期直到2015年度股东大会结束时止的董事会成员年薪如下：董事会主席，100,000欧元；董事会副主席和审计委员会主席，60,000欧元；其他董事会成员，48,000欧元。提名委员会还提议，每次召开董事会会议或董事会委员会会议时，向居住在北欧国家的董事会成员支付700欧元，向居住在其他欧洲国家的董事会成员支付1,400欧元，向居住在欧洲以外的董事会成员支付2,800欧元。提名委员会提议，董事会成员应将其固定年薪的40%按照公开交易价格从市场上购买美卓公司股票，购买应于2014年1月1日至2014年3月31日期间中期回顾发布后两周内完成，股东大会应就此直接作出决议，以此作为董事会成员享受年薪的条件。美卓董事会将把这些议案写入年度股东大会通知，并于会后发布。

个人参与

提名委员会指出，员工代表也将在芬兰法律规定的限制范围内作为外部专家参加美卓下届董事会任期内举行的董事会会议。新一届董事会将于年度股东大会结束后邀请员工代表作为外部专家参加组织会议。

提名委员会

Lars Förberg（执行合伙人，瑞典投资公司）担任提名委员会主席。提名委员会成员有：Kari Järvinen（执行合伙人，Solidium公司）、Harri Sailas（总裁兼首席执行官，Varma相互养老保险公司）、Matti Vuoria（总裁兼首席执行官，Varma相互养老保险公司）。Jukka Viinanen担任提名委员会专家成员，任职日期截止2013年12月31日，身份是美卓公司董事会主席；Mikael Lilius自2013年12月31日接任，身份是美卓公司董事会主席。

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