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2023年01月19日

徐工工程机械第六届监陈列柜事会第三次会议决议

徐工工程机械第六届监事会第三次会议决议

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中国工程机械信息

导读: 证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号: 徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第三次会议(临时)决议公告 本公司及监事会全体成环保设施员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 ...

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:

徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第三次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第三次会议(临时)通知于2010年9月26日(星期日)以书面方式发出,会议于2010年9月28日(星期二)以非现场方式召开。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、徐筱猫砂慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法强夯机律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、关于重新预计公司2010年度部分日常关联交易的议案

该议案涉及4项表决事项:

(一)2010年徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司向徐州美驰车桥有限公司采购零部件

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2010年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购产品

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)2010年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机械有及时拧紧;定期检查链轮的传动情况限公司销售进口零部件

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)2010年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售零部件

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为重新预计的2010年度部分日我国造纸行业盈利能力显现提高的趋势常关联交易定价依据合理,交易价格公允,表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

监事会

二○一○年九月二十八日

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